股权转让股东会决议

会议时间：x年x月x日会议地点：

召集人：主持人：

应到股东4方(其中新股东2方)，实际到会股东4方(其中新股东2方)，代表100%股权。全体股东一致通过如下决议：

一、同意变更公司名称，公司名称由原来的绍兴县**纺织品有限公司;现变更为：绍兴县**纺织品有限公司;

二、同意变更公司住所：公司住所由原来的绍兴县兰亭镇娄宫村;现变更为,绍兴县福全镇沈家畈村;

三、同意原股东**将其持有绍兴县**纺织品有限公司的33万元股权(占公司注册资本66%)全额转让给**;四、同意原股东**将其持有绍兴县**纺织品有限公司的17万元股权(占公注册资本的34%)全额转让给**;

五、股东变更后，有**、**琴组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下：**以货币出资33万元，占66%，出资时间2008年1月17日;**以货币出资17万元，占34%，出资时间2008年1月17日。

六、选举**为执行董事，并担任法定代表人;免去**的执行董事、法定代表人职务;选举

***为监事.免去**监事职务;聘任**为公司经理，免去**的公司经理职务。

七、同意修改公司章程相关条款。

原股东(签字或盖章)：现股东(签字或盖章)：

X年x月x日