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互联网支付的洗钱风险及法律防范方法有哪些?

互联网支付的洗钱风险及法律防范方法有哪些?

互联网支付的洗钱风险互联网支付可能被用于洗钱已引起作为世界上最重要的反洗钱国际组织的金融行动特别工作组的注意。中国于2007年加入了该组织。该组织主张采用以风险为本的方法,制定、实施预防洗钱的法律法规...

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如何衡量互联网支付的洗钱风险?

如何衡量互联网支付的洗钱风险?

1、非面对面关系与匿名性对于互联网支付服务来说,通常缺乏与客户的面对面接触,而且可被用于在全球范围内转移资金、购物并直接和间接通过自动取款机网络取得现金。这会增大身份欺诈或者客户提供不准确信息以掩饰非...

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法院要民事拘留被执行人的情形有哪些?

法院要民事拘留被执行人的情形有哪些?

人民法院对诉讼参与人有法定情形的,依法可以司法拘留。《民事诉讼法》第一百一十一条 诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)伪造...

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合同上要写付款账号吗?

合同上要写付款账号吗?

一般的合同由双方协商内容,所以写不写由双方协商解决。相关知识:合同无效的五种情形1、以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益根据《民法通则若干问题的意见》第68条之规定,所谓欺诈是指一方当事人故意告知对...

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挂名公司法定代表人有哪些后果?

挂名公司法定代表人有哪些后果?

一、挂名公司法定代表人的后果(《民法总则》有效日期截止于2020.12.31)无论挂不挂名,法人都要负责任。挂名的公司法定代表人,也是公司的主要风险负责人。如果空壳公司出现任何违法违规行为,法定代表人...

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资金、现金、费用管理制度分别是怎样的?

资金、现金、费用管理制度分别是怎样的?

第一条计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。第二条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁出借...

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酒店费用报销制度应该如何规定?

酒店费用报销制度应该如何规定?

本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则,制定本规定。一、差旅费1.外出办事人员报销差旅费时,在报销单据上应附有“出差批准务”,否则不予报销。2.报销差旅费时,出差人员应认真填写报销单...

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公司奖惩制度应该如何规定?

公司奖惩制度应该如何规定?

第一节总则第一条为严明纪律,奖励先进,处罚落后,调动员工积极性,提高工作效益和经济效益,物制订本制度。第二条对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。第三条本制度适于公司全体员工。...

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公司法人变更的资料作假,变更行为是否还有效?

公司法人变更的资料作假,变更行为是否还有效?

一、公司法人变更的资料作假了有效吗公司法人变更时,提交的资料中假的,变更法人行为无效,公司登记机关撤销登记,并且给予相应处罚。《公司登记管理条例》第六十四条 提交虚假材料或者采取其他欺诈手段...

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缔约过失责任一般是如何认定的?

缔约过失责任一般是如何认定的?

(一)缔约过失责任是发生在订立合同过程中的法律责任。缔约过失责任与违约责任最重要的区别在于发生的时间不同。违约责任是发生在合同成立以后,合同履行过程中的法律责任,而缔约过失责任则是发生在缔约过程中当事...

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